Congres

S.G.O.R.-congres 2019

UBO & COMPLIANCE: WEET JIJ WIE ERACHTER ZIT?

Op 12 november 2019 heeft het jaarlijkse S.G.O.R.-congres plaatsgevonden.

Een boete van een slordige zevenhonderd miljoen voor ING, ABN Amro dat meer dan twee miljard aan beurswaarde op een dag verliest. Waarvoor worden doorgaans zo respectabele instanties zo hard aangepakt? Het heeft allemaal te maken met de wwft. Deze banken hebben zich (waarschijnlijk) schuldig gemaakt aan het financieren van criminele instanties. Om het moeilijker te maken voor criminelen om dergelijke praktijken voort te zetten in wat voor instantie dan ook is er nu nieuwe wetgeving. Het zogenoemde UBO-register. Maar wat houdt dit nou precies in? En hoe moeten bedrijven zich aan al deze regelingen houden?


Op het S.G.O.R. Congres op 12 november heeft een panel van sprekers onder leiding van dagvoorzitter Birgit Snijder-Kuipers deze UBO-regelingen geduid en het complexe vraagstuk compliance uitgelegd. Wijn en Stael, PlasBossinade en Trip hebben workshops verzorgt. De dag is afgesloten met een borrel.





Wijn_Stael.png
Hoofdsponsor



logo-trip-1.png
Subsponsor
DSC_0350.jpg
DSC_0313.jpg